Большое карточное дело

Опубликовано: 1 декабря 2013 г.
Рубрики:

David Nahmad paris Orso museum.jpg

Колекционер, миллиардер Дэвид Нахмад
Колекционер, миллиардер Дэвид Нахмад на аукционе Кристис в Париже, где разыгрывались работы французского модельера Ива Сен-Лорана. Февраль 2009 г. Photo Courtesy: Time.com / Seagull Publ.
Колекционер, миллиардер Дэвид Нахмад на аукционе Кристис в Париже, где разыгрывались работы французского модельера Ива Сен-Лорана. Февраль 2009 г. Photo Courtesy: Time.com / Seagull Publ.
12 ноября в Нью-Йорке признал себя виновным Хиллель Нахмад, один из главных фигурантов разветвленного дела, по которому проходили 33 американца и эмигранта из бывшего Союза, а также российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов по кличке Тайваньчик.

Первоначально 35-летнему Нахмаду, выходцу из семьи ливанских коллекционеров искусства, чье совокупное состояние оценивается в 3 млрд. долларов, был предъявлен целый букет обвинений, от управления незаконным игорным бизнесом до отмывания денег и участия в организованной преступной организации.

 

Галерея продолжает работать

 

Как язвительно заметил главный федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, Нахмад «ставил на то, что его не поймают, и проиграл».

По выкладкам манхэттенской федеральной прокуратуры, Нахмаду, который имеет репутацию бонвивана, водит дружбу со знаменитостями от супермодели Жизель Бундхен до актера Леонардо де Каприо и проживает в роскошном здании Trump Tower в квартире за 21 млн. долларов, поначалу теоретически грозило 92 года лишения свободы.

На практике он получил бы гораздо меньше, поскольку тюремный срок в США определяется «Уложением о наказаниях», которое учитывает целый ряд факторов, например, старые судимости. У Нахмада до сих пор ни одной не было.

Именитые нью-йоркские адвокаты Пол Шектман и Бенджамин Брафман, который в прошлом представлял бывшего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, обвинявшегося в попытке изнасилования горничной, сумели договориться с прокуратурой о том, чтобы их подзащитный признался лишь в первом пункте обвинения, то есть в незаконном игорном бизнесе.

Взамен прокуроры согласились снять остальные пункты обвинения и обязались потребовать для Нахмада лишь от 12 до 18 месяцев лишения свободы. Он также должен будет отдать в доход государства 6 427 000 долларов и картину французского живописца Рауля Дюфи «Карнавал в Ницце». Приговор будет оглашен 19 марта.

Друзья зовут осужденного Хелли, отсюда название его роскошной галереи Helly Nahmad Gallery, находящейся в манхэттенском отеле Carlyle. Галерея продолжает работать.

 

Игрок на рынке произведений искусства

 

Клан Нахмада владеет одной из самых больших в мире коллекций импрессионистов и модернистов, которая хранится на складах возле женевского аэропорта и по-прежнему является крупным игроком на рынке произведений искусства. На днях Давид Нахмад, отец Хиллеля, например, приобрел в Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s за 30,9 млн. долларов картину Пикассо, изображающую мушкетера с трубкой (1969 г.).

Как отметила корреспондент агентства Bloomberg Катя Казакина, это самая большая сумма, заплаченная за позднего Пикассо.

Одновременно Нахмад-старший купил на аукционе Christie’s почти за 12,6 млн. долларов работу Кандинского «Черное и фиолетовое» (1923 г.), которая предварительно оценивалась в 4,5-7,5 млн.

По словам прокурора Бхарары, признание Хиллеля Нахмада «наносит сильный удар по его международной преступной организации».

Нахмад — уже 14-й фигурант этого дела, заключивший признательную сделку с правосудием. С июля по этому пути пошли голливудский продюсер Брайян Зурифф, Уильям Барбалат, Кирилл Рапопорт, Эвин Тинг, Джастин Смит, Дмитрий Дружинский, Дэвид Аарон, Александр Заверюха, Николас Хирш, Югешвар Раджкумар, Стэн Гринберг и Артур Азен.

Большинство признались в незаконном игорном бизнесе, а Азен — в сговоре с целью отмывания денег и попытки получить долг посредством вымогательства.

 

Незаконный карточный бизнес

 

На следующий день после того, как признал себя виновным самый знаменитый американский фигурант дела — галерист Нахмад, перед федеральным судьей Джесси Фурманом предстали 52-летний житель Нью-Йорка Вадим Тринчер, известный в узких кругах как Дима Ростовка, и его сын 27-летний Евгений, проживающий в Беверли-Хиллс (штат Калифорния).

«Вадим Тринчер играл ключевую роль в организации Тайваньчика-Тринчера, — заявил манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара. — Он способствовал отмыванию десятков миллионов долларов, являвших собой выручку от тотализатора организации, и управлению незаконным игорным бизнесом. Его сын Евгений более двух лет устраивал в Нью-Йорке незаконные карточные игры с крупными ставками».

Как говорится в соглашении, которое заключил с прокуратурой в начале ноября Тринчер-старший, он обязался признать себя виновным в организованной преступной деятельности и сговоре с целью отмывания денег и ведения незаконного игорного бизнеса.

Первоначально ему грозило до 20 лет тюрьмы, но в обмен на признание прокуратура согласилась просить, чтобы судья приговорил Вадима Тринчера к сроку от 21 до 27 месяцев и назначил ему штраф в сумме от 5 до 50 тысяч долларов.

 

В доход государства

 

Этим власти, однако, не ограничились. В доход государства будут изъяты деньги и ценности, которые были найдены 16 апреля этого года. на обыске в квартире Тринчера-старшего в доме № 721 по Пятой авеню (Trump Tower).

В длинном списке, составленном прокуратурой, числятся 77 477 долларов наличными, 1 550 евро (примерно 2 023 доллара 47 центов), 35 покерных фишек достоинством в 5 тысяч долларов и 85 достоинством 25 тысяч долларов из казино Bellagio и Aria, 17 50-долларовых золотых монет и 50 слитков золота по одной унции общей стоимостью 93 075 долларов, часы Patek Philippe и один драгоценный камень.

Прокуроры также заберут у осужденного более 7 млн. долларов, лежащие в Bank of America и представляющие выручку от ликвидации инвестиционных фондов на имя Вадима Тринчера и Татьяны Гузы. Тринчер-старший обязуется в течение 30 месяцев заплатить в доход государства 1 875 000 долларов.

Изымаются также все активы, лежащие на брокерском счету на имя Вадима Тринчера и его подельника Анатолия Голубчика, который признал себя виновным на следующий день.

В апреле прокурор Джошуа Нафталис пытался убедить судью не выпускать Голубчика под залог, доказывая, что он связан с убийством и сумоубийством, которые имели место в Куинсе в прошлом году.

Голубчик обвиняется в том, что он отмыл прибыль от незаконного игорного бизнеса в размере десятков миллионов долларов через подставную компанию на Кипре.

В апреле прошлого года эта компания, по словам Нафталиса, перевела 300 тысяч долларов 47-летнему Гари Залевскому. Месяц спустя Залевский застрелил из «Беретты» 380-го калибра 31-летнего Брайяна Вайса в отеле Hilton Garden Inn возле аэропорта им. Кеннеди, после чего застрелился сам.

Как заявила тогда полиция, Залевский и Вайс встречались с 4 партнерами для того, чтобы обсудить совместный проект по продаже витаминных добавок через интернет, и что-то не поделили. По словам прокурора, один из этих партнеров был сообщником Голубчика по отмыванию денег (хотя к суду не привлечен). На этом основании Нафталис просил не освобождать Голубчика до суда под залог, но успеха не добился.

Прокуроры также просили не выпускать Вадима Тринчера, заявляя, что у него припасено в других странах много денег, которые облегчат ему бегство от правосудия. Судья тоже не послушался, но назначил Тринчеру огромный залог в 10 млн. долларов.

В общей сложности, по выкладкам прокуроров, Вадим должен будет заплатить государству более 20 млн. долларов.

 

Кооперативная квартира

 

Кооперативная квартира №63АВ, из которой были изъяты сокровища Тринчера-старшего, фигурировала в судебных делах и в прошлом. В октябре 2012 года Тринчер и его жена Елена возбудили иск против правления кооператива и строительной компании, которая вела капитальный ремонт находящейся над ними двухэтажной квартиры, раньше принадлежавшей актерам Брюсу Виллису и Деми Мур.

По словам истцов, 17-го октября прошлого года горничная обнаружила, что стенной шкаф в гостевой спальне Тринчера полон воды, которая, как выяснилось, протекла из сломанного вентиля в ванной наверху.

По словам адвоката истцов Александра Шапиро, течь началась за месяц до этого и породила плесень, которая испортила сделанные на заказ обтянутые шелком стенные панели в гостиной и гостевой комнате Тринчера. Замену панелей Шапиро оценил в 5 млн. долларов.

Он заявил, что плесень также испортила «чрезвычайно редкий шелковый ковер», и оценил этот убыток в 150 тысяч. В общей сложности истцы, которые купили эту квартиру в мае 2009 года за 5 млн. долларов, требовали 6 млн. долларов.

Вадим Тринчер является знаменитым покеристом и в апреле 2009 года выиграл турнир в казино Foxwoods в Коннектикуте, получив 731 тысячу долларов.

Его сын Евгений тоже известен в США как искусный игрок в покер. Он признал себя виновным в организации незаконного игорного бизнеса и обязался отдать весь свой доход от него. Поначалу ему грозили 5 лет лишения свободы. В обмен на признание вины прокуроры согласились требовать для Евгения от 6 до 12 месяцев и штрафа от 2 до 20 тысяч долларов.

Приговор обоим Тринчерам будет вынесен 24 марта.

 

По делу проходит и другой сын Тринчера, Илья. Он также признал себя виновным.               